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REVISTA EL_ESPEJO: Bankinter comunica al SEPBLAC las operaciones que realiza con Luxemburgo - Servicios CCOO. Grupo Bankinter

OPINIÓN DE El cid Campeador para BKCLIMA:

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Hace días perdí,
todo complemento,
en ese treinta de subida...
...(leer más)
Hace días perdí,
todo complemento,
en ese treinta de subida...
Hoy te intento contar
Que todo va bien,
aunque no me lo creo...
Aunque a estas alturas
Un último esfuerzo,
es que yo no lo veo...
Y aun cumpliendo en seguros,
las nubes se van,
mas el complemento no regresa...

EL ESPEJO

ÍNDICE ARTÍCULOS

REVISTA EL_ESPEJO: Bankinter comunica al SEPBLAC las operaciones que realiza con Luxemburgo

Javier Arranz

Bankinter en su propio manual de prevención de blanqueo de capitales que remitió el 30 de enero, indica en el apartado IX:

DETECCIÓN, EXAMEN Y COMUNICACIÓN SISTEMÁTICA
Con independencia de las comunicaciones que se realicen de forma inmediata sobre las operaciones sospechosas analizadas, se comunicará al SEPBLAC mensualmente, mediante el DMO (Declaración Mensual de Operaciones) regulada por EHA 1439/2006 de 3 de mayo los siguientes casos:
  1. ...
  2. Las operaciones de personas físicas o jurídicas residentes en territorios o países,...

En la relación de países sobre los que hay que informar al SEPBLAC* se encuentra Luxemburgo.

*SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias )

Título: REVISTA EL_ESPEJO: Bankinter comunica al SEPBLAC las operaciones que realiza con Luxemburgo

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