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REVISTA EL_ESPEJO: ¡¡¡Tolerancia Cero!!! - Servicios CCOO. Grupo Bankinter

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EL ESPEJO

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REVISTA EL_ESPEJO: ¡¡¡Tolerancia Cero!!!

Javier Arranz

Podría decirse que Bankinter tiene declarada la lucha a muerte contra el fraude y los delitos, dada la intensidad y la densidad de los cursos que imparte a la plantilla.

El de Compliance Penal es un buen ejemplo de densidad. Es un curso largo y tedioso del que nadie se ha preocupado de extraer las partes que afectan a cada tipo de puesto. ¿Tenemos los mismos riesgos los trabajadores de servicios centrales, que los comerciales, que los cajeros? Evidentemente, no.

Debe ser que como la Dirección ve que nos sobra el tiempo, ha pensado que lo ocupemos en un curso que nos lleve toda la mañana… Fuera broma, la empresa solo tiene este interés enfermizo de meternos normativa y reglamento en toda su magnitud, porque este es el principal eximente de la responsabilidad de Bankinter. Es decir, si alguien comete un fraude (consentido o no por la empresa) y Bankinter demuestra que esta persona ha recibido todos los cursos habidos y por haber sobre blanqueo, fraude y demás delitos, Bankinter tiene muchas papeletas para no ser acusado del fraude en cuestión.

Podría pensarse que exageramos, que Bankinter sí tiene un interés real en luchar contra el delito… es verdad, pero en luchar contra el delito que cometen otros, no el que comete Bankinter. Si no, ¿cómo se puede explicar la noticia que publicamos el pasado 13 de octubre? El Ministerio de Economía multó a Bankinter con 8,2 millones de euros por incumplir la normativa de blanqueo de capitales en la operación de préstamo de 400 millones en 2016 a Khadem Al Qubaisi para que adquiriese la Torre Cepsa de Madrid que posteriormente vendería a Amancio Ortega.

En 2016 publicamos esta noticia en la que YA AVISAMOS DEL RIESGO DE BLANQUEO DE LA OPERACIÓN porque Khadem Al Qubaisi había sido arrestado en su país por el desvío de 3.120 millones del fondo 1MDB y la fiscal de Estados Unidos le había embargado todos sus bienes.

Bankinter conocía sobradamente dónde se estaba metiendo, ya había sido avisado del peligro de la operación... ¿Por qué Bankinter financió a un estafador disponiendo de esta información?

Bankinter mantiene un criterio de TOLERANCIA CERO con ...

En todas las páginas del curso de Compliance Penal nos encontramos con este texto:

¿Una empresa con Tolerancia Cero al blanqueo de capitales habría financiado a este sospechosísimo cliente?

Esta claro que una decisión de este calado no la ha tomado un “simple” empleado, en el cierre de esta operación han intervenido las altas esferas de Bankinter, los que piensan, los que tienen el conocimiento, los que dirigen este barco. ¿Dónde se quedaron los criterios de prudencia? ¿Dónde está el curso de Compliance Penal?

Y lo más importante. ¿Dónde está la auditoría que esclarezca qué ha pasado?

Mientras tanto, la Consejera Delegada aparece en el Top3 de los líderes de banca (intranet) ¡¡¡con mejor reputación!!! ¿Qué se entiende por reputación?, ¿cómo se gana?, ¿cómo se pierde?

Lo más curioso es que la empresa MERCO que elabora este ranking afirma que; "se realiza un exhaustivo y pormenorizado análisis de más de 44.500 encuestas a directivos, periodistas, analistas financieros, catedráticos, ciudadanos, universitarios, sindicatos, etc." Podemos asegurar que a nosotros, nadie nos ha preguntado.

Pero esto no es todo, sigue leyendo...

Título: REVISTA EL_ESPEJO: ¡¡¡Tolerancia Cero!!!

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